[高能警示]关于好盈集团被”抄/端/稽查”一案全程分析 ——警醒

概述：

据圈内及菲律宾当地媒体报道,于2016-10-26日下午15时左右，菲律宾NATIONAL CAPITAL REGION(下文简称: NCRPO缉毒署)由Albayalde (现代任缉毒署副局长,原任职于MAKAITI CITY警察局总署局长)亲自带队,”突击”检查位于：Makati City Ayala Avenue RCBC附近一栋大厦，本次出动人数多达20人……

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据圈内及菲律宾当地媒体报道,于2016-10-26日下午15时左右，菲律宾NATIONAL CAPITAL REGION(下文简称: NCRPO缉毒署)由Albayalde (现代任缉毒署副局长,原任职于MAKAITI CITY警察局总署局长)亲自带队,”突击”检查位于：Makati City Ayala Avenue RCBC附近一栋大厦，本次出动人数多达20多人，对<好盈集团>进行稽查，通过多种渠道获知稽查令是以：“非法持有毒品”进行稽查;

本次活动中，通过所差现场缴获毒品若干，吸毒用具若干；根据相关信息获知，牵扯其中人数有：该集团老板1人，员工40多人；因此引起了当地媒体蜂拥而至，争先恐后地前往该大厦进行采访报道；

要点：

通过多方渠道了解证实到，该事件”可能是”<有组织><有目标><有预谋>的一个”特殊时期”的特殊案例，为何？我们从以下几个问题进行分析：

【外部历程】

1. 时间点：2016-10-26 15:00

该集团原定2016-10-26 15:00开高层会议；

2、时间点：2016-10-26 15:30

公司突然冲入两名中国籍陌生男子，两名陌生男子均全副武装、面带口罩、鸭舌帽，冲入该公司总经理办公室进行调蓄滋事，扯断CCTV监控电源，并且蓄意投挣”疑似毒品及吸毒器具”；通过内部监控视频查看两名男子在办公室中与”嫌疑人”有短暂的肢体冲突，”嫌疑人”将两人其所带的面罩和帽子被全部扯落，请看下图：

发送肢体冲突后，稽查队随即闯入该集团办公室并控制所有的人员，没收通讯设备；通过多方了解获知，在控制局面时稽查队与该公司职员可能有肢体接触；

3、 时间点：2016-10-26 16:15～45 该集团分公司高层作出回应动作，通过特殊渠道获知到是哪一个部门在行动，确认不是通常所接触到的部门时，迅速出动该公司法务部门律师及CEZA法务部门律师，前往事发公司协助沟通及调查;

4、 时间点：2016-10-26 16:45 双方律师抵达事发现场，主动要求与当事人、带队负责人及”相关人员”进行沟通协商对峙，但稽查队始终以搜查现场为由拒绝任何人进入是否公司内部；

5、 时间点：2016-10-26 16:45～17:45间 [已确定]两名中国籍陌生男子通过”特殊方式，特殊道具”，”要求”该集团财务负责人把该公司日常运营资金通过网银转账方式转入对方卡中，具体数额至少高达:”200万”人民币；

6、 时间点：2016-10-26 17:45 稽查队最终向当地一家官方合作小媒体:DZRH NEWS(Dzrhnews.com)发出通报,罪名<非法持有毒品>；

7、 时间点：2016-10-26 18:30～19:30 稽查队安排现场进入现场进行采访、拍照；期间从未征得该集团中任何人或员工同意或授权下进行的，也未对该公司任何一个人进行采访，当时涌入的当地媒体、中文媒体多达10多家；

8、 时间点：2016-10-26 20:00 稽查队正式以嫌疑人罪名逮捕该集团负责人(老板)，并押送至关押地点;

9、 时间点：2016-10-26 21:00 当地媒体圈彻底炸锅，整夜守候在该集团办公室外或该办公大厦外；

；

10、时间点：2016-10-26 22:00

稽查署安排登记所有该办公室人员资料，准备移交至移民局，立案名<非法博彩>；

<备注：两名陌生中国男子,于稽查署逮捕负责人后，”消失了”！！！！>

疑点分析：

1. 从该事件其实的时间点来开，不得不说是把握的非常”精准”，让人容易认为是：<有预谋>

2. 该案件中出现了”毒品”，在当下这种高压政策下，让人感到不还鳄梨不寒而栗: <有目的>

3. 该案件中所有的受害者均未获得正面的采访或报道，所有媒体皆片面性报道该新闻；

4. 为什么会有中国人参与进来?

5. 为什么两名中国人会持有”特殊道具”，胁迫财务进行转款，很<有组织>啊；

6. “毒品”是从何而来的？

7. 为何公司手续、牌照、签证等所有资料皆齐全的状况下还会发生此类情况？

背景分析：

通过深入的，多方的信息综合，获知到，好盈集团前身是以代理申博(原太阳城)、沙龙、圣安娜等现金网起家，该公司于2007年开始研发了首款网上百家乐，名为：钻石娱乐，但由于当时技术能力有限，并未形成非常有效的市场效应，但这位老板因此也与网上娱乐平台结下了不解之缘；

随着市场不断的发展和改变，该老板于2010年前来菲律宾从事线上博彩软体开发和运营赌场项目，所涉及的行业可谓是五花八门，其主力产品则是见下面截图：

但因各种因素，该公司产品在市场上并不常见，不过总体而已，该集团是第二批获得双正规赌牌的集团，

http://www.firstcagayan.com/fclrc/operators.php

[公司名称：HAO YING LIMITED / HAO YING SOLUTIONS, INC.]

风险提示：

1. 不要随意接触陌生人，

2. 不要随意接收任何可以物品，

3. 不要随意随同不熟悉的人前往某个地点，

4. 建议所有公司加强员工管理及安全防范意识，

5. 各位老板没事别往您的办公室跑，数钱就好，怎么赚钱就让下面的小弟去做就好了，

6. CCTV监控视频，数据等都要双备份啊！

<终>

补充材料：

1. 该事件已经平息，至于如何平息的，大家都明白， 媒体部分也正在着手公告中，好盈还是有点力度的，

2. 所有涉案员工已全部于今日15点全部回家休息，并不是如网上说的遣返啊什么的！

3. 辗转各种渠道获知以下截图，事情的原委大概比较明朗了，据说是亲历此事件的员工出来后发在内部沟通群的；送给大家分辨一下：

2016年10月28日星期五 续： 经通过旅行社及内部渠道证实： 该公司所有员工皆办理了临时工签及工签，满半年以上皆办理了CEZA工签，未满半年的皆办理了临时工签！ (PS：正常公司的做法都是如此！祝大家好运！)